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「凯豪娱乐场存款10元起」浙江万里扬股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2020-01-08 17:21:31

「凯豪娱乐场存款10元起」浙江万里扬股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

凯豪娱乐场存款10元起,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会未增加、变更或否决提案。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合深圳证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(一)2019年9月11日上午9: 30至11: 30和下午13: 00至15: 00通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间;

(2)深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月10日下午15: 00至2019年9月11日下午15: 00之间。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

6.记录日期:2019年9月5日,星期四

7.主持人:黄河清主席

8.会议地点:浙江省金华市洪斌西路3999号浙江万里扬有限公司二楼会议室。

二.出席会议

(一)出席会议的总体情况

本次股东大会现场会议及网上投票的股东及其代理人总数为10人,代表635,397,044股,扣除回购股份账户中回购股份后,占公司股本总额1,312,600,000股的48.4075%。其中,中小投资者7人(即除公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东,以及个人或集体持股5%以上的股东),持股2,371,300股。

(2)出席现场会议

共有6名股东及其代理人出席会议,代表634,152,144股,扣除回购股份账户中回购股份后,占公司总股本1,312,600,000股的48.3127%。其中,中小投资者3人,持股1,126,400股。

(三)在线投票

共有4名股东参加网上投票,代表1,244,900股,扣除回购股份账户中的回购股份后,占公司总股本1,312,600,000股的0.0948%。其中,中小投资者4人,持股1,244,900股。

(4)股东未委托独立董事在本次会议上投票。

公司董事、监事和高级管理人员列席会议。浙江六合律师事务所的蒋正春、吴元利律师列席会议并发表法律意见。

三.法案的审议和表决

会议采取现场登记投票和在线投票相结合的方式,对会议通知中所列的提案进行表决。投票结果如下:

(一)审议通过《参与公司担保及关联交易建议书》

关联股东万里扬集团有限公司和金华中成投资有限公司回避对议案进行表决。

投票结果:同意198,528,900股,占本次会议有效投票股份总数的99.9963%。反对7400股;弃权0股。该法案获得通过。

其中,中小投资者(即公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东)同意236.39万股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.6879%;反对7400股;弃权0股。

(二)审议通过修改公司章程的议案

投票结果:批准635,391,044股,占本次会议有效投票股份总数的99.9991%;反对6000股;弃权0股。该法案获得通过。

其中,中小投资者(即公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东)同意236.53万股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7470%;反对6000股;弃权0股。

(三)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

(四)审议通过《关于调整董事和高级管理人员薪酬标准的议案》

投票结果:635,389,644股获得通过,占本次会议有效投票股份总数的99.9988%。反对7400股;弃权0股。该法案获得通过。

(五)审议通过监事薪酬提案

四.律师出具的法律意见书

浙江六合律师事务所指派律师见证股东大会并出具法律意见。他们认为股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》, 《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》、《公司章程》等相关规定及股东大会决议合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)公司2019年第三次临时股东大会决议;

(2)浙江六合律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

浙江万里扬有限公司

董事会

2019年9月12日





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